Lista Clinton (OFAC): qué es y cómo consultarla por nombre o cédula

01Qué es la Lista Clinton

La Lista Clinton es la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) de la OFAC, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas de ese país. Quien aparece en ella tiene bloqueados sus bienes en Estados Unidos o en manos de personas de ese país, y por regla general las personas y empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con él.

Según la Superintendencia Financiera (concepto 2015017527-002 de 2015), la Lista Clinton «es considerada no sólo por las entidades que conforman el sector financiero y asegurador del país sino por la misma Corte Constitucional como una causal objetiva» para abstenerse de celebrar un contrato o prestar un servicio a las personas incluidas.

02Por qué se llama «Lista Clinton»

El nombre viene de la Orden Ejecutiva 12978, que el presidente Bill Clinton firmó el 21 de octubre de 1995. Bloqueó los bienes en Estados Unidos, o en poder de personas de ese país, de los extranjeros de su anexo y de los que el Departamento del Tesoro determinara que tenían un papel significativo en el narcotráfico internacional con centro en Colombia, de quienes los ayudaran materialmente y de las personas o empresas que fueran de su propiedad, estuvieran bajo su control o actuaran en su nombre. Quienes fueron designados con esa orden llevan la etiqueta [SDNT].

Hoy la lista SDN reúne muchos otros programas de sanciones. En los registros que mencionan Colombia, contando la dirección, la etiqueta más común es [SDNTK], la de las sanciones de la Ley Kingpin contra narcotraficantes extranjeros: 243 de 376 (lista actualizada por OFAC el 15-oct-2026).

03¿Es obligatoria en Colombia?

Esto dicen las fuentes:

• Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 1999: la Orden Ejecutiva 12978 «no tiene efectos vinculantes en el Estado Colombiano».
• Superintendencia Financiera, concepto 2015017527-002 de 2015: las entidades vigiladas atienden las listas internacionales vinculantes para Colombia, «sin que la denominada lista OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, sea vinculante para el Estado Colombiano». El mismo concepto dice que la inclusión en esa lista es una causal objetiva para no prestar un producto.
• Superintendencia Financiera, Circular Básica Jurídica vigente (numeral 1.18): las listas internacionales vinculantes para Colombia son las de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, incluidas las de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU «y cualquier otra lista que se adopte en el país».
• Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-000020 de 2026: define las listas vinculantes con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y el derecho internacional, y menciona entre ellas las del Consejo de Seguridad de la ONU, «las listas de terroristas de los Estados Unidos de América» y las de la Unión Europea.

Para los sujetos obligados del capítulo IX de esa circular, cuando se identifiquen bienes, activos, fondos o derechos de una persona o entidad incluida en las listas vinculantes, el oficial de cumplimiento debe reportarlo de inmediato a la UIAF y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía (numeral 9.15.1). En el Régimen de Medidas Mínimas, ese reporte le corresponde al representante legal, que debe consultar las listas de forma permanente (numeral 9.21.4).

04Cómo se lee un registro

Cada persona o empresa tiene un registro, que OFAC puede actualizar después de designarla. Este registro es ficticio y sigue el formato real:

05Cómo consultarla gratis en el portal oficial

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   El buscador está en sanctionssearch.ofac.treas.gov. Es gratuito (pregunta frecuente 287).
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   Busca por nombre, o por número de documento en el campo ID # / Digital Currency Address. Ese campo busca el número exacto, y OFAC indica buscar con y sin los signos que no son letras ni números, como puntos o guiones.
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   El puntaje mínimo de similitud (Minimum Name Score) limita los resultados: con 100 solo trae los nombres que coinciden carácter por carácter; con 50, los que el sistema considera similares en un 50 % (pregunta frecuente 248).
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   Cada resultado se abre para comparar todos los datos del registro: alias, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, documento y dirección.

Límites del buscador oficial. Solo cubre las listas de OFAC, no las de la ONU, la Unión Europea o el Reino Unido. OFAC no expide certificados de no inclusión ni confirma coincidencias.

06Cómo leer el resultado de una búsqueda

El buscador de OFAC muestra los registros y su puntaje, sin clasificarlos. Esta guía los ordena así: